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作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-08-04 03:39

来源:21世纪经济报道

作者:李玉敏

日前21世纪经济经济报道记者独家获悉,竖立在中国银保监会的处置作凶集资部际联席会议办公室(以下简称“处非联办”)于11月18日向各省市处非办发函,挑示提防伪借“区块链”名义的作凶集资风险。

挨近监管的人士泄漏,近期一些犯罪分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游玩”等名义作凶汲取公多资金,占有公多权好。

这些所谓高利润投资项现在实际上与区块链技术毫无相关,有的刻意杂沓“币”“链”概念,纯粹是披着“区块链”的表衣圈钱。处非联办函告各地高度偏重,的确强化相关风险的监测、提防和处置,对作凶集资等作凶犯罪走为要坚持打早打幼,为区块链技术和产业健康有序发展营造卓异的市场环境。

  群多举报有奖 不过,清淡的老平民原由对技术不晓畅,容易上当受骗。所以,处非联办提出各地深入开展区块链发展政策与专科知识宣传,引导公多科学理性望待区块链技术创新和行使;及时展现打着“区块链”幌子进走作凶集资的风险,添强公多识别能力,防止盲现在跟风、上当受骗。

据悉,本着“打早打幼”的理念,风险挑示函中请求各地足够行使网络监测、大数据筛查、线下摸排等多栽办法,添大对“炒币”“炒链”等作凶集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头手机购彩通道,要及时武断处置。

21世纪经济报道记者进一步晓畅到手机购彩通道,在提防伪借区块链名义作凶集资方面手机购彩通道,相关部分鼓励群多积极举报,相符条件的还会给予奖励。

据悉,早在2016年,处非联席会议就下发了《作凶集资举报奖励办法》。办法中规定,群多举报的作凶集资线索,经相关部分查证属实的给予奖励。相关部分接到举报后,答敏捷结构核查,对相符奖励条件的,按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或荟萃处理的方式对举报线索进走认定和奖励。

  区块链博彩实际为“空气币” 21世纪经济报道记者晓畅到,上述风险挑示可谓适当其时,打着“区块链”旗号的作凶集资和诈骗模式越来越复杂,“区块链博彩”“区块链游玩”“区块链挖矿”等各栽噱头令人眼花缭乱,真伪难辨。

比如,铁汉链(HEC)就所以“区块链博彩”的名义进走诈骗运动。官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service,GaaS)的博彩服务生态体系,它按照世界各地的法律法规,面向全球挑供相符法的博彩、娱笑底层基本技术服务。项现在辈币HEC共计50亿枚,并且永不添发。

2018年1月15日,铁汉链项现在哨发走的代币 HEC 在某网络营业平台上线,上线即破发,变为空气币。铁汉链项现在辈币HEC在破发之后,其内部团队和代投方照样进走大量子虚宣传,号称HEC短期会有百倍的回报,上线一线营业所、许也许够经由过程HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至准许澳门赌场能够给铁汉链代币出售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追添了投资。2018年10月份,铁汉链官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,末了驱逐了官方微信群,项现在负责人不见踪影。2018 年12月29日,铁汉链被立案。铁汉链项现在从一路先就是精心包装的诈骗项现在,宣称是国表项现在其实是国内相关人员的自导自演。

还有的打着区块链游玩的名义进走诈骗。比如幸运十二生肖(又名:Luckyzodiac)是一款区块链游玩,抢宠物得利润,清淡必要1-5日,到期自动卖出,宠物必要先预约,然后到点往抢,分歧宠物的利润分歧,比如一只兔子的日利润是5%,倘若它的价格是10000元,那么镇日就能够赚500元。用户邀请身边的人成为狗主(二级狗主)能够获得直接的推广收入,而二级狗主不息推广也会获得推广奖励,优等狗主还能获得二级狗主消耗的挑成。2019年8月6日幸运十二生肖崩盘,受骗群多几十万,涉案资金达到80亿。

  区块链挖矿的骗局 区块链的记账也被现象地称之为“挖矿”,也有人以挖矿为名进走诈骗。比如,南京一家数据公司开发所谓“矿机体系”“亚洲数字营业平台”“区块链钱包”“会员体系”,搭建首“天神币”项主意网络运营平台。同时,这家公司经由过程召开现场会宣讲、网站宣传、微信公多号推送等方式进走公开宣传,“矿机”分为幼、中、大三栽,租赁价格别离为1000元、5000元、1.5万元“天神币”,租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数目不等的“天神币”,“天神币”在营业平台最先辈走营业挑现后,即可获得高额的利润。

而实际上所收取的投资款除少片面被用于公司经营“天神币”项主意支付表,大片面被迁移至幼我账户,或者被用于发放员工及介绍人佣金,异国用于任何实际生产、经营运动。据晓畅,现在这家公司因资金链断裂关闭了营业平台,起码造成了1.4亿余元资金亏损,涉及6800余名群多。

  传销借“区块链”还魂 此表,还有诸多媒体也报道过,许多传销结构以区块链的名义拉人头进走诈骗。

据检查日报新闻,2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网 ”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项现在,经由过程互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈余模式,疑似网络传销。经过调查发现,这是一个发首于北京,遮盖全国的吸金骗局。

该结构打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,汲取投资额3.2亿元。

2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院拿首公诉的卢某等人结构、领导传销运动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新式互联网传销骗局以其结构人员落入法网告终。

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